Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ: 11 мая 2023 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
- Россия, 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://vtbreg.ru/.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам 1-5, 7-11 – 95,2074%.
Кворум по вопросу 6 – 67,3882%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Вопрос № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
Вопрос № 4. О выплате дивидендов по результатам 2022 года.
Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7. О назначении аудиторской организации Общества.
Вопрос № 8. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года с учетом ранее принятого решения годовым Общим собранием акционеров.
Вопрос № 9. Об утверждении Изменений в Устав Общества.
Вопрос № 10. Об утверждении Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 11. Об утверждении Изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 006 898 0 1 240
% от принявших участие в собрании 99.9989 0.0000 0.0011
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/.
ВОПРОС № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 008 138 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/.
ВОПРОС № 3 повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 008 038 0 100
% от принявших участие в собрании 99.9999 0.0000 0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2022 года:
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль 2022 года 469 097
Распределить на:
Дивиденды по результатам 1 квартала 2022 года[i] 80 000
Дивиденды по результатам 2022 года 100 000
Инвестиции 2022 года 38 109
Прибыль оставить нераспределенной 250 988
[i] Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года было принято на годовом общем собрании акционеров Общества 23.06.2022 (протокол № 30 от 24.06.2022).
ВОПРОС № 4 повестки дня: «О выплате дивидендов по результатам 2022 года».
По вопросу № 4 повестки дня. Решение 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 4 Решение 1 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 116 008 138 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 0,48849334 (ноль целых сорок восемь миллионов восемьсот сорок девять тысяч триста тридцать четыре стомиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию.
По вопросу № 4 повестки дня. Решение 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется
При подведении итогов по вопросу № 4 Решение 2 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 116 008 138 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 3,79997512 (три целых семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот двенадцать стомиллионных) рубля на одну привилегированную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» решения о выплате дивидендов.
ВОПРОС № 5 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 852 934 460.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 852 934 460.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 812 056 966.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Леонтьев Владислав Владимирович 115 999 698
2 Седов Илья Леонидович 115 996 898
3 Чекрыгин Александр Сергеевич 115 995 948
4 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович 115 995 948
5 Серов Алексей Юрьевич 115 996 198
6 Перцева Татьяна Александровна 116 000 148
7 Белоусов Максим Евгеньевич 115 996 198
«За»: 811 981 036
«Против»: 0
«Воздержался»: 8 680
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 67 250
На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Седов Илья Леонидович
Перцева Татьяна Александровна
Леонтьев Владислав Владимирович
Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович
Белоусов Максим Евгеньевич
Чекрыгин Александр Сергеевич
Серов Алексей Юрьевич
ВОПРОС № 6 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 906 544.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 066 902.
Кворум – 67.3882%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич
За Против Воздержался
Число голосов 12 059 362 0 7 540
% от принявших участие в собрании 99.9375 0.0000 0.0625
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Пяткова Ольга Владимировна
За Против Воздержался
Число голосов 12 059 462 0 7 440
% от принявших участие в собрании 99.9383 0.0000 0.0617
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Чубарова Елена Витальевна
За Против Воздержался
Число голосов 12 059 462 0 7 440
% от принявших участие в собрании 99.9383 0.0000 0.0617
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Ульянов Антон Сергеевич
Чубарова Елена Витальевна
Пяткова Ольга Владимировна
ВОПРОС № 7 повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества».
По вопросу № 7 повестки дня. Решение 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 7 Решение 1 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 116 000 698 0 7 440
% от принявших участие в собрании 99.9936 0.0000 0.0064
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:
1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
По вопросу № 7 повестки дня. Решение 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 7 Решение 2 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 116 000 598 0 7 540
% от принявших участие в собрании 99.9935 0.0000 0.0065
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:
2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2023 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
ВОПРОС № 8 повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года с учетом ранее принятого решения годовым Общим собранием акционеров».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 008 038 0 100
% от принявших участие в собрании 99.9999 0.0000 0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня принято решение:
В целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Предписания Банка России № 28-4-1/7139 от 29.12.2022 с учетом решения, принятого годовым Общим собранием акционеров 23.06.2022 (протокол № 30 от 24.06.2022) утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2021 года:
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль 2021 года 428 884
Распределить на дивиденды 75 000
Прибыль оставить нераспределенной 353 884
ВОПРОС № 9 повестки дня: «О внесении Изменений в Устав Общества».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 000 598 0 7 540
% от принявших участие в собрании 99.9935 0.0000 0.0065
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 9 повестки дня принято решение:
Внести Изменения в Устав Общества согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/.
ВОПРОС № 10 повестки дня: «Об утверждении Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 006 798 0 1 340
% от принявших участие в собрании 99.9988 0.0000 0.0012
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 10 повестки дня принято решение:
Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 4, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/.
ВОПРОС № 11 повестки дня: «Об утверждении Изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 11 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 000 598 100 7 440
% от принявших участие в собрании 99.9935 0.0001 0.0064
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 11 повестки дня принято решение:
Утвердить Изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества согласно приложению № 5, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 31 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 12 мая 2023 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2022-2-1068 от 22.06.2022)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 12.05.2023г.